Отримати гроші
Залишіть свій номер телефону і наш менеджер зв'яжеться з вами протягом кількох хвилин
Royal Standard Group о внедрении нового закона о финансовом мониторинге
28.04.20
28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". Ответственные за проведение финансового мониторинга сотрудники успешно прошли курс повышения квалификации на базе Института последипломного образования и бизнеса касательно особенностей и отличий данного закона.

Royal Standard Group как субъект первичного финансового мониторинга на момент вступления закона в силу привела в соответствие свои внутренние документы по финансовому мониторингу и систему идентификации, верификации и оценки рисков своих клиентов.

Важно отметить что для нашей компании новый закон наоборот снизил уровень требований по клиентам, поскольку уровень пороговых операций был повышен со 150.000 грн до 400.000 грн и уменьшено количество критериев на основании которых необходимо информировать специально уполномоченный орган о проведении финансовой операции.

Компания получила возможность более гибко устанавливать уровень риска операций своим заёмщикам, например теперь национальный публичный деятель не обязательно будет иметь высокий риск операции и может получить как низкий, так и средний риск в зависимости от особенностей финансовой операции. В то же время мероприятия с надлежащей проверки заёмщиков и связанных с ними лиц, их принадлежность к политически значащим лицам, публичным деятелям, террористам или лицам находящимися под санкциями нашей компанией проводились и ранее в полном объёме.
Пн-Пт — з 09:00 до 18:00
Сб — з 10:00 до 17:00
Контакти
м. Київ,
вул. Предславинська 28, оф. 401
(крім тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також АР Крим)
Адреса:
Пн-Пт — з 09:00 до 18:00
Сб — За попереднім записом
м. Одеса,
вул. Генуезька, 24/Б, оф. 406
Працюємо по всій території України
Royal Standard Group
Всі права захищені © 2020
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №1102 від 27.09.2018. ТОВ «Гелексі Фінанс». ЕДРПОУ 42305986

Підпишіться на новини

Електронна пошта