Royal Standard Group о внедрении нового закона о финансовом мониторинге
28.04.20
28 апреля 2020 года вступил в силу новый Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения". Ответственные за проведение финансового мониторинга сотрудники успешно прошли курс повышения квалификации на базе Института последипломного образования и бизнеса касательно особенностей и отличий данного закона.

Royal Standard Group как субъект первичного финансового мониторинга на момент вступления закона в силу привела в соответствие свои внутренние документы по финансовому мониторингу и систему идентификации, верификации и оценки рисков своих клиентов.

Важно отметить что для нашей компании новый закон наоборот снизил уровень требований по клиентам, поскольку уровень пороговых операций был повышен со 150.000 грн до 400.000 грн и уменьшено количество критериев на основании которых необходимо информировать специально уполномоченный орган о проведении финансовой операции.

Компания получила возможность более гибко устанавливать уровень риска операций своим заёмщикам, например теперь национальный публичный деятель не обязательно будет иметь высокий риск операции и может получить как низкий, так и средний риск в зависимости от особенностей финансовой операции. В то же время мероприятия с надлежащей проверки заёмщиков и связанных с ними лиц, их принадлежность к политически значащим лицам, публичным деятелям, террористам или лицам находящимися под санкциями нашей компанией проводились и ранее в полном объёме.
График работы:
Пн-Пт — с 09:00 до 18:00
Сб — с 10:00 до 17:00
Контакты
г. Киев, ул. Предславинская 28, оф. 401
Адрес:
Royal Standard Group
Все права защищены © 2020
Свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК №1102 от 27.09.2018. ООО «Гелекси Финанс». ЕГРПОУ 42305986